標題：燁聯 公告本公司董事會決議召開111年股東常會。
日期：2022-03-09
股票代號：9957
發言時間：2022-03-09 19:23:31
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區
服務中心2F集會堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.監察人查核一一○年度決算報告。
3.一一○年度財務報告。
4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。
5.大陸投資報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一○年度決算書表。
2.承認一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.公司章程修正案。
2.董監事選舉辦法修正案。
3.取得或處分資產處理程序修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。
議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百
字為限，超過三百字者不予列入議案。
股東提案期間：自民國111年4月22日起至民國111年5月4日
下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。
受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。
(二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會
議案，公司應於股東常會召開30日（111年5月24日星期二）
前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為
股東常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入
議案之股東提案，應於股東會說明未列入之理由。
(三)除分函各股東外，特此公告。
