主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期、
召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
股票代號:1308
發言時間:2022-03-09 18:56:15
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況;
(2)審計委員會查核一一○年度會計表冊報告;
(3)一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度會計表冊案;
(2)盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」修正案;
(2)董事競業許可案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九人
9.召集事由五、其他議案:其他議案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(一)股東常會召開時間為上午九時整;
(二)股東常會受理股東提案期間為111年3月20日至111年3月30日。
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