標題：岱宇 公告本公司董事會決議召開111年股東會事宜

日期：2022-03-09

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2022-03-09 17:56:58

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.110年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績
效評估結果之關聯性)
5.110年度盈餘分派現金股利情形報告
6.庫藏股執行報告
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及作業指南報告」
8.本公司所發行國內第三次無擔保轉換公司債
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選第十一屆董事一席
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無