標題：森寶 公告本公司第九屆第五次董事會重要決議事項

日期：2022-03-09

股票代號：3489

公司名稱：森寶

發言時間：2022-03-09 17:24:13

說明：
1.事實發生日:111/03/09
2.公司名稱:森寶開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/3/9董事會重要決議事項
(1)通過本公司一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂「公司治理守則」暨「防範內線交易作業程序」案。
(3)通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派案，並提報股東常會。
(4)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。
(5)通過本公司一一○年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。
(6)通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東常會討論。
(8)通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。