標題：宏觀 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-09

股票代號：6568

公司名稱：宏觀

發言時間：2022-03-09 17:21:40

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)民國一一○年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)民國一一○年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。
(4)民國一一○年度現金股利分配報告。
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
(4)討論辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無