標題：凱美 公告本公司與帛漢股份有限公司截至107年9月25日止 股份轉換之換股比例協議調整。

日期：2018-09-25

股票代號：5317

公司名稱：凱美

發言時間：2018-09-25 16:33:06

說明：
1.事實發生日:107/09/25
2.公司名稱:凱美電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 本公司因辦理除息及帛漢股份有限公司(下稱帛漢公司)辦理除息、帛漢公司
轉換公司債持有人執行轉換等相關事項，將致換股比例有所調整，已載明於
股份轉換契約第四條中，該轉換契約業107年6月19日 董事會及107年8月8日
股東臨時會決議通過，並於股東臨時會之議事手冊揭露該股份轉換契約，並
將轉換契約上傳至公開資訊觀測站，且備置於公司及股東會會場供股東索閱　
，已使本公司股東知悉。
(2) 依據「股份轉換契約」 第4條規定，前述換股比例得調整之情況明訂於股份
轉換契約第 4.1條， 其中包括雙方辦理完成106年度盈餘分配事宜及帛漢公
司已發行之國內第四次無擔保轉換公司債債權人行使轉換權利者等，換股比
例之調整業經雙方股東臨時會決議通過授權雙方董事會並由雙方董事會授權
雙方董事長協議調整之。

本公司因辦理除息及帛漢公司辦理除息、帛漢公司轉換公司債持有人執行轉
換等相關事項，於107年8月24日經雙方董事會決議通過調整換股比例為每一
股帛漢公司普通股換發凱美公司0.8747股普通股。

嗣後因9月18日帛漢公司轉換公司債到期， 依107年8月24日董事會決議之授
權經雙方董事長核決並協議截至107年9月25日止換股比例調整為帛漢公司普
通股每1股換發本公司新發行普通股0.8678 股，倘換股比例尚有調整之必要
時，本公司授權董事長全權處理之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
換股比例之調整項目請參閱公開資訊觀測站企業併購法資訊專區。