標題：耀勝 董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-09

股票代號：3207

公司名稱：耀勝

發言時間：2022-03-09 17:04:19

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號A棟R樓(新北市永寧科技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。
(3)赴大陸投資情形報告案。
(4)一一○年度私募普通股報告案。
(5)健全營運計畫執行成效。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月23日至
111年5月21日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址www.stockvote.com.tw。