標題：國精化 董事會決議召開111年股東常會事宜

日期：2022-03-09

股票代號：4722

公司名稱：國精化

發言時間：2022-03-09 15:48:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告案。
(5)110年度背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為111年03月25日
至111年04月06日止;受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市　
永安區維新里永工五路2號)。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，擬授權董事長全權處理。