(3388)崇越電-重大訊息2022-03-09重大訊息- 董事會決議召集111年股東常會公告

標題：(3388)崇越電-重大訊息2022-03-09

主旨：董事會決議召集111年股東常會公告

股票代號：3388

公司名稱：崇越電

發言時間：2022-03-09 14:14:18

說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區市民大道四段102號14樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度監察人查核報告書。
(3)一一○年度董事監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)修訂本公司「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無

標題：(2385)群光-重大訊息2022-03-09

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：2385

公司名稱：群光

發言時間：2022-03-09 14:17:54

標題：(2619)新竹物流-重大訊息2022-03-09

主旨：公告本公司董事會通過新竹中央段土地及建物處分及部分售後租回簽約授權案。

股票代號：2619

公司名稱：新竹物流

發言時間：2022-03-09 14:17:17

標題：(3388)崇越電-重大訊息2022-03-09

主旨：本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監事酬勞分派議案