主旨： 董事會決議召開一一一年股東常會公告
股票代號：5601
發言時間：2022-03-09 14:09:36
說明：
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一０年年度營業報告書暨一一一年營業計畫。
2.監察人審查一一０年年度決算表冊報告案。3.一一０年年度員工酬勞及董監酬勞
分派情形報告案。4.其他事項報告案。
6.召集事由二、承認事項:1.一一０年年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
2.一一０年年度盈餘分派案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:1.擬修正本公司「公司章程」案。2.擬修正本公司「董事
選舉辦法」案。3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:1.本次董事會擬定分派現金股利計新台幣16,848,000元，每股配
發現金股利新台幣0.26元。
