標題：智捷 董事會決議於111/5/26召開股東常會

日期：2022-03-08

股票代號：8176

公司名稱：智捷

發言時間：2022-03-08 20:50:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告
(3)本公司買回庫藏股執行情形報告
(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表
(2)110度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第十屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下:
受理期間:111/03/21~111/03/31
受理地點:本公司(新竹市科學工業園區新安路八號五樓)