標題：和潤企業 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及召集事由

日期：2022-03-08

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2022-03-08 20:10:13

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新北市新莊區明中街10號，和泰汽車股份有限公司新莊綜合園區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告書。
2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
3.一一○年度員工酬勞分派情形報告。
4.本公司募集一一○年度第二次無擔保普通公司債
及一一一年度第一次有擔保普通公司債之辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5.解除董事競業行為限制案。
6.廢止「董事長、副董事長退任慰勞金支給辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間
自111年4月15日起至111年4月25日止，凡有意提案之股東應於民國111年4月25日
下午五時前送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路605號10樓(本公司財務部)。