標題：王品 公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2022-03-08

股票代號：2727

公司名稱：王品

發言時間：2022-03-08 19:32:39

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台中市西區健行路1049號14樓(台中金典酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國111年5月28日至111年6月25日止，電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。