標題：迅得 公告本公司董事會決議召開111年股東常會公告
日期：2022-03-08
股票代號：6438
發言時間：2022-03-08 17:41:46
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號1樓(本公司廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配情形報告。
(5)私募普通股實際辦理情形案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得及處分資產處理程序」案。
(2)修訂「董事會設置及行使職權應遵循事項要點」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
