標題：茂綸 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
日期：2022-03-08
股票代號：6227
發言時間：2022-03-08 17:41:40
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段207-1號6樓(茂綸公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:一、本公司一一O年度營業報告。
二、審計委員會審查本公司一一O年度決算表冊報告。
三、本公司一一O年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:一、本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、解除本公司董事代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於111年3月18日起至
111年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年
3月28日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：
新北市新店區北新路三段207-2號14樓 電 話：02-89132200
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為111年4月26日至111年
5月23日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
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