標題：日勝生 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-08

股票代號：2547

公司名稱：日勝生

發言時間：2022-03-08 17:32:11

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度對外背書保證作業情形報告。
(5)本公司110年度國內有擔保普通公司債發行報告。
(6)本公司第五次買回公司股份執行情形報告。
(7)本公司「企業永續發展實務守則」修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無。