標題：鼎基 公告本公司董事會決議召集111年股東常會
日期：2022-03-08
股票代號：6585
發言時間：2022-03-08 17:31:57
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
4.召集事由一、報告事項:
1民國110年度營業報告。
2民國110年度審計委員會查核報告。
3民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4民國110年度盈餘分派現金紅利。
5修訂「公司治理實務守則」報告。
6修訂「企業社會責任實務守則」報告。
7修訂「道德行為守則」報告。
8修訂「誠信經營守則」報告。
9修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
10股東提案處理說明。
5.召集事由二、承認事項:
1民國110年度營業報告書與財務報告案。
2民國110年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
1修訂「取得或處分資產處理管理辦法」案。
2修訂「股東會議事管理辦法」案。
3解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
1董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未通過盈餘分派。
14.其他應敘明事項:無
