(6609)瀧澤科-重大訊息2022-03-08重大訊息- 本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

標題：(6609)瀧澤科-重大訊息2022-03-08

主旨：本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

股票代號：6609

公司名稱：瀧澤科

發言時間：2022-03-08 17:18:54

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)110年度背書保證金額報告。
(5)修訂本公司「董會議事規則」。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選第十九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無

標題：(2506)太設-重大訊息2022-03-08

主旨：本公司代重要子公司豐洋興業股份有限公司公告 111年股東常會

股票代號：2506

公司名稱：太設

發言時間：2022-03-08 17:19:55

標題：(4544)春日-重大訊息2022-03-08

主旨：公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人任命案

股票代號：4544

公司名稱：春日

發言時間：2022-03-08 17:19:35

標題：(2704)國賓-重大訊息2022-03-08

主旨：董事會決議股利分派