標題：國賓 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

日期：2022-03-08

股票代號：2704

公司名稱：國賓

發言時間：2022-03-08 17:17:07

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)股東提案處理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)解除新任董事競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)電子投票行使期間:111年5月15日起至111年6月11日止。