標題：(4714)永捷-重大訊息2022-03-08

主旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

股票代號：4714

公司名稱：永捷

發言時間：2022-03-08 17:03:10

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會查核報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.募集與發行轉換公司債有關事項報告。
6.其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.「公司章程」修訂案。
2.「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日為111年3月27日16時30分前(24小時制)，因最後過戶日111年
3月27日適逢星期例假日，故現場過戶日提前至111年3月25日16時30分前
(24小時制)。
(2)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區
忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658，股票停止過戶期間及轉換公司債停
止轉換期間為111年3月28日起至111年5月26日止。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國111年4月26日至111年5月23日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
(4)本次受理股東提案如有股東逾越公告之受理期間
提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，持股滿
一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。