主旨： 公告董事會決議召開股東常會
股票代號：2347
發言時間：2022-03-08 16:57:38
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一○年度營業狀況。
(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文報告。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:無
