標題：達方 本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告

日期：2022-03-08

股票代號：8163

公司名稱：達方

發言時間：2022-03-08 16:47:24

說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:福容大飯店 (桃園市桃園區大興西路一段200號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，自111年4月18日至111年6月16日為股票停止過戶期間。
並於111年4月8日至111年4月18日受理股東提案，受理處所為本公司，持有
本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月17日
至111年6月13日止。若因緊急之情事影響而需變更股東會日期或地點，
擬授權董事長全權處理。