主旨： 公告董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
股票代號：2388
發言時間：2022-03-08 16:07:07
說明：
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告。
(2)110年度審計委員會審查報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。無
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:受理股東常會議案提案:
1、依公司法第172條之1規定辦理。
2、受理股東提案期間：自111年3月11日至111年3月21日止。
3、受理處所：威盛電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路531號1樓，
聯絡電話02-2218-5452)。
4、受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於111
年3月21日下午5時前寄達受理處所為憑)。
