標題：夠麻吉 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-07

股票代號：8472

公司名稱：夠麻吉

發言時間：2022-03-07 18:42:14

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段1號10樓 (財團法人土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)110年度審計委員會查核報告
(三)110年度員工及董事酬勞分配情形報告
(四)110年度董事酬金報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告及財務報表案
(二)110年度盈餘分配議案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司資本公積發放現金案
(二)本公司「公司章程」修訂案
(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/17
11.停止過戶截止日期:111/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自111年4月8日至
111年4月18日止，受理處所：夠麻吉股份有限公司財會部
(地址：台北市市民大道四段100號4樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國111年5月14日至111年6月12日止。