標題：叡揚 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-07

股票代號：6752

公司名稱：叡揚

發言時間：2022-03-07 18:35:35

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號 B1。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.本公司110年度審計委員會審查報告。
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:無