標題：信驊 本公司董事會決議召開民國111年股東常會

日期：2022-03-07

股票代號：5274

公司名稱：信驊

發言時間：2022-03-07 17:56:01

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會110年度審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法案報告。
(6)修訂本公司「公司永續發展實務守則」辦法案報告。
(7)修訂本公司「公司道德行為準則」辦法案報告。
(8)修訂本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦法案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)訂本公司「111年度限制員工權利新股發行辦法」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。