標題：雍智科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-07

股票代號：6683

公司名稱：雍智科技

發言時間：2022-03-07 17:51:51

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬北路431號1樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)訂定「永續發展實務守則」案。
(5)修訂「公司治理實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他
公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。