標題：勤凱科技 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
日期：2022-03-07
股票代號：4760
發言時間：2022-03-07 17:22:15
說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點: 高雄市鼓山區明華路366號2F宴會廳(H2O水京棧國際酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(5) 盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司110年度財務報告及營業報告書案。
(2) 本公司110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 發行111年限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於111年04月08日起至111年04月
18日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東會之提案及
提名，凡有意提案或提名之股東，請於111年04月18日下午5點30分前寄(送)達，並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案及提名之處所：勤凱科技股份有限公司。
地址：831高雄市大寮區大有三街32號，電話：07-7873287 。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月17日至111年
6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
