標題：得利影 本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-07

股票代號：6144

公司名稱：得利影

發言時間：2022-03-07 17:09:49

說明：
1.董事會決議日期:111/03/07
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:台北市民權西路53號B1(巴赫廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南案」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度決算表冊案
(2)承認本公司110年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
第十屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因最後過戶日民國111年4月23日適逢例假日，故最後過戶日提前至111年4月22日
下午4時30分前，郵寄辦理者以郵戳為憑。