標題：展達 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
日期：2022-03-04
股票代號：3447
發言時間：2022-03-04 19:50:18
說明：
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等公司治理辦法報告。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。
(2)本公司110年度盈餘分配表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案。
(2)修訂「資金貸放作業程序」討論案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
本公司110年度盈餘分派尚未經董事會決議。
14.其他應敘明事項:
欲辦理提案之股東務請於111年3月25日至111年4月6日下午五時前將書面資料
以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：展達通訊股份有限公司股務室
(地址：新北市三重區光復路二段69號22樓)。
