主旨: 公告本公司民國111年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:3380
發言時間:2022-03-04 19:14:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路
1號四樓 巴哈廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.民國110年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.資本公積發放現金情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
2.擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」案
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理處所為本公司,
受理期間自111年3月14日至111年3月24日止,持有本公司已
發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出,
其他相關事宜將依法公告之。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款、第一項第三款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:17:16
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司頂鮮擔仔麵(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第一項第二款、第一項第三款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:16:50
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:16:25
主旨: 公告本公司董事會通過對財團法人明泰科技文化教育基金會捐贈
股票代號:3380
發言時間:2022-03-04 19:15:47
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司頂鮮擔仔麵(股)公司資金貸與案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:14:12
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3380
發言時間:2022-03-04 19:13:34
主旨: 公告本公司110年第四季合併財務報告業經提報董事會
股票代號:3323
發言時間:2022-03-04 19:13:29
主旨: 公告本公司董事會通過對財團法人明基文教基金會捐贈事宜
股票代號:3380
發言時間:2022-03-04 19:13:12
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司背書保證案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第二款、第三款、第四款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:12:21
主旨: 本公司董事會決議通過對子公司晶宴生活創意(股)公司背書保證案
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第一款辦理。
股票代號:3522
發言時間:2022-03-04 19:11:54