主旨: 本公司董事會決議召開111年度股東常會公告
股票代號:2903
發言時間:2022-03-04 19:11:30
說明:
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告書。
(2)一一○年度財務報告。
(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。
(4)一一○年度員工及董事酬勞報告。
(5)修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度決算表冊。
(2)一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/26
11.停止過戶截止日期:111/06/24
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/18~111/04/27
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