標題：光罩 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-04

股票代號：2338

公司名稱：光罩

發言時間：2022-03-04 17:37:47

說明：
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館四樓巴哈廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會查核表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司及子公司110年度背書保證辦理情形報告
(5)本公司第二十八次買回股份執行情形報告
(6)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)以資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:同意獨立董事競業案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
公司受理股東提案期間:自111/03/18起至111/03/28下午5時止。
受理處所：台灣光罩股份有限公司財務部
(300新竹科學園區創新一路11號(03)5634370)。