主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

股票代號：6680

發言時間：2022-03-04 17:17:05

說明：
1.董事會決議日期:111/03/04
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分配報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司110年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(3)修訂本公司「取得與處分資產管理程序」部分條文。
(4)辦理盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年03月21
日起至民國111年03月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
民國111年03月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結
果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案處理：鑫創電子股份有限公司（地址：新北巿中和區中正路738號2樓之3，
電話：02-82280101）