標題：永日 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-03-03

股票代號：4102

公司名稱：永日

發言時間：2022-03-03 16:52:03

說明：
1.事實發生日:111/03/03
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過110年度「內部控制制度聲明書」案
(2)通過修訂「公司章程」案
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)通過修訂「道德行為準則」案
(5)通過修訂「誠信經營守則」案
(6)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
(7)通過修訂「背書保證處理準則」案
(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(9)通過修訂「財務及非財務資訊管理辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無