標題：上洋 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-03-03

股票代號：6728

公司名稱：上洋

發言時間：2022-03-03 16:18:04

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:上洋產業股份有限公司(新北市五股區五權六路39號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司修訂「企業社會責任實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)本公司擬修訂「公司章程」部分條文案。
(3)本公司擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第八屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事選舉提名期間：自111年4月18日至111年4月27日下午5時前
(2)受理方式:以書面方式申請，受理處所為本公司財務部。