標題：群電 本公司董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-03-03

股票代號：6412

公司名稱：群電

發言時間：2022-03-03 13:38:24

說明：
1.董事會決議日期:111/03/03
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一Ｏ年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。
(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一Ｏ年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
(2)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/10
11.停止過戶截止日期:111/06/08
12.其他應敘明事項:
欲辦理提案之股東務請於111年4月1日至111年4月11日下午五時前將書面資料
以掛號寄（送）達本公司，受理股東提案處所：群光電能科技股份有限公司
財務中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。