主旨： 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號：3548
發言時間：2022-03-02 19:41:50
說明：
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號8F(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一一○年度營業報告書。
二、審計委員會查核本公司一一○年度決算表冊報告。
三、一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、一一○年度盈餘分派現金股利情形報告
五、本公司間接投資大陸情形報告。
六、本公司一一○年度股東常會通過私募有價證券辦理情形報告。
七、發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。
二、承認本公司一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
二、討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
三、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/23
11.停止過戶截止日期:111/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議盈餘分派
14.其他應敘明事項:無
