主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
股票代號:8374
發言時間:2022-03-02 18:28:13
說明:
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店華國廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事9名(含獨立董事3名)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及董事
候選人提名,受理處所為本公司,受理期間自111年4月8日至111年4月18日止,持有
本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出,其他相關
事宜將依法公告之。
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:6251
發言時間:2022-03-02 18:43:05
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發言時間:2022-03-02 18:36:44
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股票代號:6590
發言時間:2022-03-02 18:34:28
主旨: 公告本公司董事會決議通過變更營業地址
股票代號:8374
發言時間:2022-03-02 18:32:42
主旨: 董事會決議股利分派
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發言時間:2022-03-02 18:28:22
主旨: 公告本公司處分有價證券
股票代號:2323
發言時間:2022-03-02 18:26:45
主旨: 公告本公司取得有價證券
股票代號:2323
發言時間:2022-03-02 18:26:28
主旨: 公告本公司董事會通過因配合會計師事務所
內部輪調更換簽證會計師
股票代號:4535
發言時間:2022-03-02 18:25:27
主旨: 更正111年3月2日發布之重大訊息-111年2月合併營業收入
淨額月份誤植
股票代號:8109
發言時間:2022-03-02 18:25:19
主旨: 公告本公司民國111年度股東常會召開日期
股票代號:2467
發言時間:2022-03-02 18:23:39