標題：台端 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
日期：2022-03-02
股票代號：3432
發言時間：2022-03-02 17:09:36
說明：
1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業狀況報告2.監察人審查110年度決算表冊報告
3.110年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派案4.本公司間接投資大陸之執行情形5.本
公司背書保證情形6.修訂「道德行為準則」部分條文案7.修訂「誠信經營守則」部分
條文案8.修訂「董事會議事規則」部分條文案9.修訂「公司治理實務守則」部分條文
案
5.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案2.110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:1.資本公積發放現金股利案2.修訂「公司章程」部份條文案
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案4.修訂「董事及監察人選任程序」部分條文，
並更名為「董事選任程序」案5.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程
序」部分條文案6.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程
序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議::
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.其他應敘明事項:
訂定受理股東提案權期間為111/04/20~111/04/29下午4時止，受理處所為
本公司所在地(地址:新北市中和區中正路880號13樓)
