(6661)威健生技-重大訊息2022-03-01重大訊息- 本公司董事會決議召開股東常會

標題：(6661)威健生技-重大訊息2022-03-01

主旨：本公司董事會決議召開股東常會

股票代號：6661

發言時間：2022-03-01 16:31:56

說明：
1.董事會決議日期:111/03/01
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號F棟3樓視廳中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)追認本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊及營業報告書案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/19
11.停止過戶截止日期:111/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:倘因天災、事變或其他不可抗力情事，經經濟部公告公司於一定期
間內，得以視訊會議方式開會時，擬請董事會授權董事長依主管機關要求或實際情況
，辦理召開方式變更之相關作業。

標題：(6661)威健生技-重大訊息2022-03-01

主旨：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議召開 111年股東常會相關事宜

股票代號：6661

公司名稱：威健生技

發言時間：2022-03-01 16:37:25

標題：(8390)金益鼎-重大訊息2022-03-01

主旨：本公司近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：8390

公司名稱：金益鼎

發言時間：2022-03-01 16:37:21

標題：(6661)威健生技-重大訊息2022-03-01

主旨：代本公司之重要子公司威茂(股)公司公告董事會通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案