標題：安碁資訊 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
日期：2022-02-25
股票代號：6690
發言時間：2022-02-25 22:11:55
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:大瀚會議中心(台北市信義區忠孝東路四段560號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國110年度現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國110年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司章程討論案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案
(6)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其
開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次
股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國111年3月11日上午9時起至民國111年3月21日下午5時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名
申請，受理處所為本公司(臺北市信義區忠孝東路4段563號8樓)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。
