主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:1101
發言時間:2022-02-25 20:54:11
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士
敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(二)一一○年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
(四)本公司國內及海外公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.其他應敘明事項:
本公司將於111年03月11日起至111年03月21日止受理股東就本股
東常會之提案,凡有意提案之股東務請於111年03月21日17:00前
送達(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)依公司法第
172-1條之規定辦理手續之規定辦理手續,受理處所:臺灣水泥股
份有限公司董事會秘書室(地址:臺北市中山區中山北路2段113號
,電話:02-2531-7099分機20206)。
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股票代號:3682
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