主旨: 本公司董事會議決議召開111年股東常會公告
股票代號:1259
發言時間:2022-02-25 20:00:44
說明:
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)「公司治理實務守則」修訂報告。
(6)庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
,提案期間為111年3月28日上午九時起至111年4月7日下午五時止。
(2)受理處所:安心食品服務股份有限公司(地址:台北市大安區仁愛路三段
136號2樓201室,電話02-2567-5001)
(2)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,
請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據
公司法第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告
方式為之。
(3)若有未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:3682
發言時間:2022-02-25 20:19:04
主旨: 董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6582
發言時間:2022-02-25 20:13:36
主旨: 公告本公司111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率
股票代號:4304
發言時間:2022-02-25 20:09:34
主旨: 本公司董事會決議配息基準日
股票代號:1259
發言時間:2022-02-25 20:02:10
主旨: 公告本公司董事會通過110年度個別及合併財務報告
股票代號:1259
發言時間:2022-02-25 20:01:11
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1259
發言時間:2022-02-25 19:59:40
主旨: 公告本公司收到授權合作夥伴江西濟民可信針對LT1001長效
止痛針劑於中國進行之三期臨床試驗數據解盲之分析結果
股票代號:6535
發言時間:2022-02-25 19:56:54
主旨: 公告本公司111年1月底自結合併財務比率之負債、流動、速動
等比率
股票代號:3260
發言時間:2022-02-25 19:41:36
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2888
發言時間:2022-02-25 19:39:07
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜
股票代號:2395
發言時間:2022-02-25 19:22:47