標題：神準 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-02-25

股票代號：3558

公司名稱：神準

發言時間：2022-02-25 18:31:50

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 110年度監察人查核報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表
(2) 110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程
(2) 修訂董事及監察人選舉辦法
(3) 修訂資金貸與他人作業程序
(4) 修訂背書保證作業程序
(5) 修訂取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:改選7名董事(含3名獨立董事)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會
決議
14.其他應敘明事項:無