標題：群翊 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜
日期：2022-02-25
股票代號：6664
發言時間：2022-02-25 17:54:46
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國111年3月21日至
111年3月31日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，
以111年3月31日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面
方式辦理股東提案手續，並?明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
(2)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，
除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。
