標題：豐祥-KY 公告本公司董事會決議股東會召開日期

日期：2022-02-25

股票代號：5288

公司名稱：豐祥-KY

發言時間：2022-02-25 17:41:42

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店二樓春分穀雨廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 2021年度營業報告。
(2) 2021年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3) 2021年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4) 2021年度盈餘現金股利分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
(2) 2021年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
(1) 依照公司法第一七二條之一規定，訂定2022年股東常會受理股東提案期間為
110年3月11日至110年3月21日17時止；受理股東提案處所：開曼商豐祥控股
股份有限公司。地址：新北市新莊區新樹路315巷15號。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2022年5月1日至
2022年5月28日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有
限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。