標題：緯穎 董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(召開方式：
視訊輔助股東會)
日期：2022-02-25
股票代號：6669
發言時間：2022-02-25 17:38:52
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:東方科學園區C棟2樓會議室
(新北市汐止區新台五路一段94號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)國內無擔保普通公司債發行情形報告。
(5)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一○年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／
或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行
普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(5)擬解除本公司董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自民國111年3月26日起至民國
111年4月6日止，每日上午9點到下午5點止受理股東以書面提案
申請。受理地點為本公司營業處所(地址：新北市汐止區新台五路
一段110號23樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行
股票公司股務處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二等
相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份
有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定
之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，
請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/
zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年5
月1日起，至遲於股東會二日前（111/05/28前），於集保公司股東
e票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.
html。）辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、
文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自
出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式
撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會
，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述
行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之
表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，
並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使
表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另
有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，
委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷託之
通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力
情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以
視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議
之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月02日
09時00分於東方科學園區C棟2樓會議室(新北市汐止區新台五路
一段94號2樓)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊
觀測站發布重大訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
