標題：京鼎 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜案
日期：2022-02-25
股票代號：3413
發言時間：2022-02-25 17:35:08
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百一十年度決算表冊報告。
(3)一百一十年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一百一十年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)一百一十年度私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案。
(2)一百一十年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東以書面方式提案期間：
自111年3月21日起至111年3月31日下午五時止。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部
﹝地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。
股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，
如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再送
請董事會審查；如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公
告、申報等相關作業。
