標題：凱崴 公告本公司董事會決議股東會召開日期及事由
暨轉換公司債停止轉換期間
日期：2022-02-25
股票代號：5498
發言時間：2022-02-25 17:24:02
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區德華街128號 鉑宴會館(上午9時)
4.召集事由一、報告事項:
第一案︰本公司110年度營運狀況報告。
第二案：審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
第三案︰本公司110年度大陸投資情形報告。
第四案︰本公司110年度背書保證辦理情形報告。
第五案︰本公司分配110年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。
第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。
第七案︰本公司98年私募普通股申請補辦公開發行執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案︰本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。
第二案：本公司110年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/24
11.停止過戶截止日期:111/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:無。
(1)因最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日,故現場過戶提前至111年4月22日
(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以111年
4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者
，本公司將於111年4月15日起至111年4月25日(每日上午9點至下午5時)止受理
股東之提案。受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興
邦路32號)。
(3)轉換公司債停止受理轉換登記起迄日期:111年4月24日至111年6月22日
